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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019年第五次临时股

2019-12-01 10:03:44 浏览:3047

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

本次股东大会未否决提案或涉及对前一提案的变更。

一、会议的召开

1.会议时间

(1)现场会议时间:2019年9月12日星期四下午14:30

(2)在线投票时间:2019年9月12日(星期四)上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00通过交易系统进行在线投票;通过互联网投票系统进行在线投票的时间为2019年9月11日星期三下午15: 00至2019年9月12日星期四下午15: 00之间的任何时间。

2.会议地点:广州市天河区白河路19号三七互助娱乐大厦一楼会议室。

3.召集方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:李微微主席是会议主持人。

6.本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二.出席会议

股东总出席人数:28名股东现场在线投票,代表930,092,640股,占上市公司总股份的44.0332%。其中,10名股东当场投票,代表838,259,126股,占上市公司股份总数的39.6856%。18名股东在网上投票,代表91,833,514股,占上市公司总股份的4.3477%。

中小股东总体出席情况:25名股东现场在线投票,代表156,437,014股,占上市公司总股份的7.4062%。其中,7名股东当场投票,代表64,603,500股,占上市公司总股份的3.0585%。18名股东在网上投票,代表91,833,514股,占上市公司总股份的4.3477%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议。

三.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场登记投票和网上投票相结合的方式审议通过以下决议:

1.审议通过2019年半年度利润分配方案

投票总数:928,437,813股,占出席会议股东总数的99.8221%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;共有1,654,827项弃权(其中0项因无投票权而违约),占出席会议所有股东的0.1779%。

少数股东一般投票情况:154,782,187股,占出席会议的少数股东所持股份的98.9422%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;有1,654,827票弃权(其中0票因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的1.0578%。

投票结果:通过。

2.审议通过《关于变更公司经营范围和修改公司章程的议案》

四.律师的证人

北京天元律师事务所律师谢阳、伊娃出席股东大会并发表法律意见。他们认为公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。《北京天元律师事务所关于芜湖三七互助娱乐网络科技集团有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见》全文见居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

V.供将来参考的文件

1.芜湖三七互动娱乐网络科技集团有限公司2019年第五次临时股东大会决议;

2.北京天元律师事务所关于芜湖三七互动娱乐网络科技集团有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

芜湖三七互动娱乐网络科技集团有限公司

董事会

2001年9月12日

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